(Phnom Penh News) Sau hơn một năm điều tra và truy tố, Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia (SERC) đã tuyên bố chấm dứt vụ kiện chống lại nhà môi giới chứng khoán phái sinh GoldFX Investment.

Theo thông báo báo chí ngắn gọn do Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia đưa ra vào ngày 30, sau khi nhận được sự chấp thuận từ công tố viên của Tòa án sơ cấp Phnom Penh, cơ quan này đã tiếp nhận khiếu nại của khách hàng của GoldFX Investment và tiến hành điều tra về công ty theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này tuyên bố rằng cơ quan này cũng đã phối hợp và hỗ trợ yêu cầu số tiền đầu tư từ GoldFX Investment theo yêu cầu của những khách hàng khiếu nại.

Cục nhấn mạnh rằng Cục đã phối hợp và giải quyết thành công tất cả các khiếu nại nhận được và do đó đã quyết định chấm dứt cuộc điều tra và truy tố đối với GoldFX Investment.

Nó tuyên bố rằng những khách hàng khác chưa hoặc sẵn sàng yêu cầu số tiền đầu tư từ GoldFX Investment có thể tự mình nộp đơn kiện lên tòa án.

Trong thông cáo báo chí, Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia không nêu rõ số lượng khiếu nại của khách hàng mà cơ quan này đã nhận được hoặc giải quyết thành công cũng như tổng số tiền đầu tư có liên quan.

Su Sujie, giám đốc Cục Điều tiết Chứng khoán Campuchia, cũng từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết khi được giới truyền thông yêu cầu.

GoldFX Investment ban đầu là một nhà môi giới phái sinh có giấy phép hợp pháp do Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia cấp. Vào đầu năm 2021, nổi lên thông tin ban lãnh đạo cấp cao của công ty bị nghi ngờ lạm dụng tiền từ công ty và nhiều tài khoản khách hàng, khiến khoảng 6.000 nhà đầu tư mất khoảng 27 triệu USD và đòi lại số tiền đầu tư qua nhiều kênh khác nhau.

Đồng thời, GFX International, một công ty khác được đăng ký tại Quần đảo Caribe, đã sử dụng nhãn hiệu và giấy phép môi giới phái sinh tương tự như GoldFX Investment trên trang web chính thức của mình và cũng liên quan đến việc đánh cắp tiền của khách hàng.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia đã bắt đầu điều tra GoldFX Investment vào tháng 3 năm 2021 và chấp nhận đơn khiếu nại của nhà đầu tư.

Theo tuyên bố của Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia vào tháng 11 năm 2021, tổng cộng có 51 nhà đầu tư đã mở tài khoản đầu tư với GoldFX Investment tuân thủ các quy định cấp phép và tất cả đều đã nhận được quyết toán và hoàn trả tiền từ GoldFX Investment . 51 nhà đầu tư Người khiếu nại cũng đã rút đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, tài khoản đầu tư do hàng trăm nhà đầu tư mở tại GoldFX Investment không tuân thủ quy định. Khi đó, Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia đã triệu tập 391 nhà đầu tư có liên quan để hợp tác điều tra.

Tuyên bố nêu rõ rằng sau khi nhận được sự chấp thuận của công tố viên của Tòa án số 1 Phnom Penh vào tháng 8 năm ngoái, các quan chức của Cục Điều tiết Chứng khoán có quyền lực cảnh sát tư pháp đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với GoldFX Investment và GFX International.

Cơ quan này chỉ ra rằng sau khi điều tra, Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia phát hiện ra rằng GoldFX Investment có liên quan đến việc vi phạm các quy định về cấp phép và giao dịch bất hợp pháp. Cảnh sát tư pháp của cơ quan này hiện đang lập hồ sơ vụ việc và đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan này. Tòa án cấp sơ thẩm Phnom Penh để truy tố GoldFX.

Tuyên bố rằng Cơ quan quản lý chứng khoán Campuchia cũng phát hiện ra rằng GFX International có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp và sẽ khởi kiện các công ty và cá nhân có liên quan có liên quan.

Báo cáo nhấn mạnh rằng theo quy định về chứng khoán của Campuchia, những người liên quan đến giao dịch chứng khoán bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 500 đến 2.500 đô la Mỹ trong khi các doanh nghiệp bất hợp pháp sẽ bị phạt 5.000 đô la Mỹ; tới 125.000 đô la Mỹ.

GoldFX tiết lộ công khai thông qua trang Facebook của mình vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái rằng công ty đã nộp đơn lên các cơ quan hữu quan để xin phê duyệt tạm thời đình chỉ hoạt động.

新战略的目的，是要支持和加强非正式经济领域的生产力和韧性，帮助它们加入正式经济领域，并有能力正规营业、吸引投资和创造就业机会，进而对国家经济和社会发展作出更大的贡献。

柬埔寨证券的董事总经理邓镇岳先生表示：“柬埔寨证券整合此一站式平台是为了帮助中小型企业推进业务，获取更多资金，提升产品和服务质量，扩展业务版图，同时促进柬埔寨经济的成长，为投资者带来合理的回报，实现双赢局面。”

他说，财经部经于8月修改增值税退税申请程序，以加速处理纳税人增值税退税申请。

这也使到金边市共管式公寓总供应量累积增至4万1297个单位，进一步加剧市场供过于求情况。

9月28日，柬埔寨斯登眉登梯级水电站项目签约仪式在金边市隆重举行，柬埔寨斯登眉登水电开发有限公司董事长李永法公爵与水电十局代表在合同上签字。

Họ tuyên bố rằng do có những nghi ngờ gần đây về hiện tượng bất thường trong hoạt động và hệ thống tài chính của công ty, họ đã kiểm tra lại tài liệu và tiến hành kiểm toán nội bộ và phát hiện ra rằng một số thành viên ban quản lý bị nghi ngờ lạm dụng công ty và nhiều người khác. tài khoản khách hàng và công ty đang theo đuổi các kênh hợp pháp.

Được biết, gần 6.000 nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng và số tiền đầu tư lên tới 27 triệu đô la Mỹ có thể bị "giải thể".

GoldFX Investment từng đề nghị các nhà đầu tư cùng khởi kiện hai giám đốc điều hành nước ngoài (đã rời Campuchia) liên quan đến việc lạm dụng quỹ tài khoản đầu tư với công ty để thu hồi số tiền bị mất và yêu cầu bồi thường, nhưng các nhà đầu tư đã từ chối.

Do không hài lòng với sự chậm trễ của cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ thu hồi vốn, nhiều nhà đầu tư đã nhiều lần đưa ra kiến ​​nghị và yêu cầu Thủ tướng Hun Sen ra tay hỗ trợ.

Người phụ trách chính của GoldFX Investment có nền tảng chính trị và kinh doanh vững vàng, trong đó có việc chủ tịch công ty là con dâu của một phó thủ tướng.

Ủy ban Chứng khoán Campuchia (tiền thân của Cơ quan Quản lý Chứng khoán Campuchia) đã chính thức phê duyệt việc giao dịch hợp pháp các sản phẩm phái sinh tài chính vào năm 2015 để điều chỉnh các hình thức hoạt động giao dịch tương lai khác nhau. Các sản phẩm phái sinh tài chính được hợp pháp hóa phải được giao dịch trên sàn giao dịch (đối tác trung tâm) được Ủy ban Chứng khoán Campuchia phê duyệt, khác biệt với Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia.

Luật cũng quy định rằng các nhà môi giới chứng khoán phái sinh hợp pháp phải gửi thông tin cá nhân của tất cả các nhà đầu tư.